欧盟警告，主要来自中国的犯罪团伙，正在欧洲大规模进行海关与增值税欺诈。

　　据法新社报道，欧洲检察官办公室负责人科韦西（Laura Kovesi）星期四（10月2日）在希腊比雷埃夫斯港发表讲话时说：“过去四年半里，我们正被来自第三国的犯罪集团入侵，其中以中国团伙为主。”

　　她指出，有组织犯罪集团已将海关与增值税欺诈推向“工业化规模”，“我们必须反击”。

　　科韦西还说：“你以为只有毒品贩运才会伴随暴力吗？不再是这样了。我们有窃听到一些极其危险的人，正在为税务欺诈策划谋杀。”

　　比雷埃夫斯港自2016年起由中国远洋运输集团控股，持股比例达三分之二。科韦西称，危险的有组织犯罪集团在当地形成了一个依赖腐败的“犯罪生态系统”，涉及海关与税务官员、报关行代理以及银行职员。

　　欧盟检察官办公室上月宣布，在比雷埃夫斯港破获欧盟史上最大规模的集装箱欺诈案，涉案金额至少2.5亿欧元（3.7亿新元），共六人被捕，其中包括两名海关官员。他们被控在进口商品过程中涉及关税与增值税欺诈。

　　欧盟当局查扣了2435个集装箱，货物主要为电动自行车、纺织品和鞋类。许多货物存在瞒报、虚报或低估价值等问题，以逃避更高关税。

　　据欧盟检察官办公室估算，这一欺诈网络至少运作了八年，造成约3.5亿欧元关税损失和4.5亿欧元增值税损失。（联合早报）

　　欧洲地联合开展突击检查大批中国货物被查扣，损失难以估计

　　欧洲检察官办公室(EPPO)近期在希腊雅典、西班牙马德里、法国巴黎和保加利亚索非亚等地联合开展突袭行动，对一个利用从中国进口的欺诈性商品充斥欧盟市场并逃避关税和增值税的犯罪网络予以重创。该犯罪团伙涉嫌大量进口纺织品、鞋类、电动滑板车、电动自行车等商品，初步估计造成的损失约7亿欧元。

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　　搜查行动覆盖多国，多地同步搜查

　　欧洲检察官办公室(EPPO)开展代号为“Calypso”的搜查行动覆盖了保加利亚、中国、捷克、丹麦、法国、德国、希腊、匈牙利、意大利、波兰、葡萄牙、斯洛伐克、斯洛文尼亚和西班牙等14个国家。6月25日，警方在保加利亚、希腊、法国和西班牙的海关报关行办公室、受调查有组织犯罪集团控制的公司、嫌疑人住所，以及税务顾问和代表、律师、会计师和运输公司的办公室，共计进行了101次搜查。行动中逮捕了10名嫌疑人，其中包括两名海关官员。此外，警方还在三名嫌疑人的家中发现并缴获了枪支和冷兵器。

　　缴获大量财物，涉及多种资产

　　执法人员缴获了580万欧元现金，这些现金以不同货币形式存在，包括港元、欧元数字钱包和加密货币，其中475万欧元在希腊，其余在法国和西班牙。同时，还查获了7133辆电动自行车、3696辆电动滑板车以及480个集装箱，这些集装箱将在比雷埃夫斯港进行进一步检查和核实。此外，在西班牙查获了11处房产、27辆汽车和奢侈品（包袋、手表和珠宝）。希腊方面还发布了冻结令，扣押了房地产、船只和银行账户。

　　犯罪网络运作复杂，欺诈手段多样

　　该犯罪网络主要由华人控制，负责处理从中国进口到欧盟市场商品的全程流通，包括分销到不同成员国和销售给最终客户，还涉及洗钱和将利润汇回国内，同时骗取关税并实施大规模增值税欺诈。

　　货物进口环节：虚假申报逃避关税

　　货物从中国运往欧盟，主要通过希腊比雷埃夫斯港。犯罪团伙通过大幅低报或错误分类货物，并使用虚假文件掩盖货物的真实价值和性质，以逃避关税和增值税。海关入境点的专业协助人员网络，如报关行、服务提供商和会计师事务所，为货物的初步清关以及表面上的采购和运输提供便利。这些公司主要在保加利亚注册，但在希腊运营，并使用希腊增值税注册号。

　　货物流转环节：利用程序漏洞逃避增值税

　　货物随后出售给设立在其他成员国的公司，使第一个表面上的购买者能够根据海关程序42(CP42)享受增值税进口豁免。该程序旨在简化跨境贸易，若进口货物随后被运输至另一个欧盟成员国，进口商无需在进口国缴纳增值税。

　　虚假销售环节：通过空壳公司掩盖真相

　　通过一系列缓冲和空壳公司，货物表面上被出售给特定成员国的公司，并被认定在这些国家进行市场销售。这些虚假申报的目的地包括保加利亚、捷克、丹麦等多个欧盟国家。然而，虚假的最终收货人从未收到货物，而是以失踪贸易商的身份运作，无需缴纳增值税。在某些情况下，犯罪组织还会盗用合法公司的身份证件和增值税号，掩盖货物的真实目的地。

　　货物存储与销售环节：黑市交易隐蔽进行

　　货物进入欧盟后，被存放在犯罪组织控制的仓库和场所，然后利用虚假文件运往法国、意大利等真正的目的国。这些货物存放在犯罪集团控制的中国物流中心，这些物流中心运作方式如同高度控制的仓库区，只有犯罪集团成员能进入。货物交付后，运输单据立即被销毁，主要在黑市以现金形式出售给最终客户，属于高度隐蔽的平行经济。

　　一站式犯罪运作，逃避监管获利

　　受调查的犯罪组织负责伪造发票和运输单据，掩盖货物真实目的地，并招募庞大的虚假公司网络进行虚假销售和交付，以掩盖整个欺诈链条。这使得受其控制的公司能以极具竞争力的价格出售产品，因为这些公司未缴纳增值税，且大部分关税和反倾销税都被规避。

　　犯罪所得通过各种洗钱手段转移到中国，包括通过基于贸易的地下银行系统为其他犯罪组织提供洗钱服务。犯罪组织控制并掩盖了从欺诈性进口到增值税欺诈，再到货物销售和利润洗钱的整个犯罪链条。

　　损失巨大，跨境合作打击犯罪

　　目前，正在调查的犯罪活动造成的总损失估计约为7亿欧元，其中超过2.5亿欧元来自逃税（全部归还给欧盟预算），近4.5亿欧元来自未缴纳的增值税（损害了欧盟预算和成员国国家预算）。实际损失可能更高，希腊公共收入独立管理局（AADE）正在积极支持欧洲公共部门检察官办公室（EPPO），进一步评估逃税造成的损失程度。

　　此次由欧洲检察官办公室（EPPO）牵头的调查得到了欧洲刑警组织（Europol）的支持，包括提供分析协助、通过虚拟指挥所协调以及向卢森堡指挥中心派遣专家，还得到了各国执法机构的额外支持，凸显了跨境合作打击有组织犯罪的价值。（搜狐）

　　涉走私、VAT欺诈、官员贿赂腐败以及洗钱等严重罪行，欧洲检察官办公室EPPO侦破一起以华人头目“凯莉”为首的犯罪团伙

　　据欧洲检察官办公室（EPPO）9月15号消息，继6月突袭行动（Calypso行动）查扣了近500个柜子后，EPPO在后续追查中，再次于希腊比雷埃夫斯港查获1935个从中国运抵的集装箱！

　　截至目前，基于该行动查扣的集装箱总数已达到2435个，Calypso行动也成为欧盟迄今为止查获集装箱规模最大的一场行动！

　　今年6月，欧盟开展了一场调查范围涵盖14个国家的联合行动“Calypso”，侦破了一起以华人头目“凯莉”为首的犯罪团伙涉走私、VAT欺诈、官员贿赂腐败以及洗钱等严重罪行的特大案件。

　　当时在该行动中，欧盟方面共查扣了大量非法进口产自中国的纺织品、鞋类、e-bike以及近500个柜子，还抓获了10名涉案人员，其中包括希腊海关官员和报关员（清关代理）。

　　这一案件当时便引发震动，据相关信息显示，案件涉及金额巨大，仅初期查扣的近500个集装箱就暴露出2.5亿欧元的问题，更揭露出跨境物流领域存在的“海关黑洞”，以及该华人头目如何构建起一个涉案金额达7亿欧元的欧盟骗税帝国。

　　后续追查

　　随着调查的深入，EPPO在最新通报中指出，后续追查重点锁定了多个犯罪网络。

　　这些网络主要由华人控制，管理着从中国进口到欧盟的商品的整个流通过程。

　　涵盖商品在欧盟各成员国之间的分销，以及最终销售给消费者的各个环节。

　　在此过程中，犯罪团伙通过各种手段逃避关税，并实施大规模增值税（VAT）欺诈，以及参与洗钱并将利润汇回中国。

　　正是在此次后续追查中，另外1935个相关集装箱被成功查扣。

　　“6月份的突袭行动中，我们查获了首批约500个集装箱。而此次在比雷埃夫斯港，又查获了1935个发往欧盟的集装箱，使得查扣总数达到2435个。”

　　通报中提到，这些新查获的集装箱内装载的货物依旧以电动自行车、纺织品和鞋类为主，后续将与此前查扣的集装箱一同接受详细检查。

　　对已扣柜子的查验情况

　　根据通报显示，迄今为止希腊海关也仅打开、检查了一部分查扣的集装箱，但即使如此，他们还是发现所有已被检查的集装箱都存在类似“虚假申报和低估价值”的欺诈行为。

　　同时，EPPO还说道：“至少有500个集装箱装满了电动自行车，其中360个尚未向海关申报，根据已知的作案手法，可以推测这些电动自行车可能存在申报错误且价值严重低估的情况，以规避适用于中国进口产品的反倾销税。”

　　从经济损失角度来看，EPPO给出了保守估算数据。仅以电动自行车为例，每个集装箱中仅有10%-15%的电动自行车进行了申报，仅此一项，就可能给欧盟造成2500万欧元的关税损失和1250万欧元的增值税损失。

　　更值得关注的是，EPPO指出，这种欺诈模式已经持续了至少8年，初步估计给欧盟带来的关税损失至少达3.5亿欧元，增值税损失更是高达4.5亿欧元。

　　6人被起诉，1名报关员上周被抓

　　在案件追责方面，截至目前，EPPO已对2名海关官员和4名报关员在内的6人提起诉讼。

　　这些人员被指控参与犯罪网络，多次提供虚假证明、教唆他人实施海关欺诈，协助大量通过欺诈手段从中国进口的商品流入欧盟市场，以此逃避关税和增值税，非法获利的同时，给欧盟预算造成了超过87.1万欧元的损失。

　　此外，于上周五，EPPO再次抓捕了一名报关员，目前正处于拘留中，调查仍在继续。据EPPO称，被调查的报关行均涉嫌“多年来每月申报进口相同数量的集装箱”。这一细节也成为案件调查的重要突破口。

　　欧洲首席检察官Laura Codruta Kövesi表示，这类长期存在的跨国犯罪对欧洲经济造成了巨大损失，“Calypso行动告诉这些犯罪分子：游戏规则已经改变，再也没有安全港了。”（网易）

　　欧盟首席检察官劳拉•科维西指控中国有组织犯罪团伙在税务和关税领域的欺诈行为，致使欧盟损失数十亿欧元。

　　科维西在接受彭博社采访时表示：“我们看到中国犯罪团伙正在积极开展行动。”她补充指出，中国犯罪集团建立了一个允许资金进出中国的地下银行系统，以投资于欺诈计划。

　　彭博社的数据显示，税收和海关欺诈给欧盟造成了数十亿欧元的损失。彭博社援引欧盟1月份的一份报告报道称，欧盟每年的预期税收与实际税收之间的差额约为900亿欧元。欧盟委员会气候行动委员沃普克·胡克斯特拉表示，这一数额相当于欧盟预算的一半左右。在这900亿欧元中，有125亿至330亿欧元是由于欺诈造成的损失。（俄罗斯卫星通讯社）