事实说明，能拿出真金白银置豪宅买豪车的人，不一定就是身家清白的商人；能摆出慈善家姿态捐助慈善的，也未必就是如假包换的善长仁翁。要辨识哪些是真善士，哪些是伪君子也不太难，对那些一心一意要巴结权贵、趋炎附势之辈，我们大抵都得提高戒心，不能来者不拒。


　　陈志（左）在柬埔寨之所以能呼风唤雨，迅速起家，就是因为搭上长期执政的洪森（右）家族的关系。他于2015年创立太子集团，短短10年之间就已拥有百亿身家。（金边邮报）

　　让许多人惊掉下巴的30亿元洗钱案刚要淡出人们的记忆，不想更大的案件随即横空出世。主角也是来自中国福建，此君叫陈志，是柬埔寨太子集团控股（Prince Group）的创办人。

　　10月14日，美国司法部宣布起诉现年38岁的陈志，指他涉嫌电信欺诈与洗钱，称他经营一个庞大的诈骗帝国，并查封约150亿美元（约194亿新元）的资产。英国当局也在协同行动中冻结与陈志网络有关的19处伦敦房产，涉资逾1亿英镑（约1亿7100万新元）。

　　陈志原籍中国，后获英国与柬埔寨国籍。检方称，他于2015年创立太子集团，借房地产、金融服务与消费业务等“合法外衣”向外扩张，触角延伸逾30个国家，与全球各地128家公司有关系，其中17家设于新加坡。

　　有三名新加坡公民因涉嫌与这个集团有关联，被美国列入制裁名单。据报道，陈志在本地中央区也拥有数幢豪宅，包括永久地契私宅项目格美华庭（GramercyPark）超过5000平方英尺的公寓单位，市价估计过千万元。这个项目的其他单位，在此前也被卷入30亿元洗钱案。由此可见，高档公寓已成了洗钱的主要工具之一，一时之间大卖，不见得就是好事，反而值得执法单位提高警觉。

　　新加坡警察部队10月31日说，警方在全岛多处对陈志及同伙展开执法行动，查封他们的资产，并发出禁止处置令。警方共查封六处房产和各种金融资产，包括银行户头、证券账户和现金。这些资产总价值超过1亿5000万元。其他被查封的资产还包括一艘游艇、11辆汽车和多瓶酒类。

　　美方的起诉书指控陈志及他的高层通过政治影响、贿赂等手段保护犯罪网络，部分赃款经太子集团旗下博彩与加密矿业公司洗白，用于购买名表、游艇、私人飞机、度假屋，甚至在纽约拍卖行拍得毕加索画作。起诉书也指陈志的诈骗团伙利用所谓的“杀猪盘”，即通过情感操控诱使受害人投入加密货币投资，随后掏空他们的账户。此类诈骗往往会造成巨额损失，涉案资金最终被用于奢侈消费与资产转移。

　　网络诈骗现在已成了诈骗“行业”的主流，以及一门跨国大生意，这是与网络时代相伴而生的流毒。诈骗团伙害人无数，有些受害人甚至被迫走上人生绝路，但诈骗团伙的成员却能利用不义之财过着豪奢生活，以富豪和成功商人的形象，游走在各地权贵之间。狡黠的诈骗团伙魔头本是大苍蝇，却能伪装成蜜蜂混入各地的上流社会，包括新加坡。

　　豪宅、游艇、豪车、名酒、黄金……这都是富豪生活的象征，要他们不炫富，行吗？靠骗暴富的骗徒，更须要通过炫富来彰显自己的假面目，借此凸显自己赚钱的“本事”，证明自己是“成功者”，并以此打通人脉，在合法的假象背后，干见不得人的勾当。

　　新加坡要吸引高净值人士来落户、投资、设立家族办公室、购置房产，投身慈善事业，也吸引财富管理公司、家办到来筑巢。门户一打开，确实迎来不少蜜蜂，为金融中心增添活力。但与此同时，显然也引来一些伪装成蜜蜂的大苍蝇。他们瞒天过海，躲过许多执法者锐利的目光，也一再玷污新加坡作为纪律严明的金融中心的美誉，实在令人扼腕。美国媒体甚至发明具污蔑性的“新加坡洗白”（Singapore Washing）一词。

　　我国作为金融中心，不能因噎废食，但也必须适时检讨，看看筛检程序是否存在什么漏洞或短板，致使这些骗徒能轻易过关，还能长时间盘踞本地，进行洗白的勾当。其次，对骗徒的刑罚是否也有不足之处？最近当局提出修法，要对诈骗犯处以鞭刑，这是正确的做法。接连被揭发的洗钱个案说明，我们对骗徒必须严打严惩，不能留情；同时也必须提高防范力度。新加坡并不是政治贪腐的国度，为什么这些骗徒会想到在这里落脚？这主要是新加坡作为国际金融中心的效率和便利，以及对个人资产的严格保障。但这不能反过来被骗徒利用。

　　其次，新加坡虽然不是穷国，但社会上还是有很多需要钱的地方，比如社区里的建设需要有人乐捐助力，各个福利、慈善团体和大专学府同样需要有人大力捐钱资助。这也成了伪装者最容易到手的“护身符”。因为，在一般人心目中，做好事的肯定不是坏人，能出大钱的肯定是富豪，或是长袖善舞的成功商人。这样的身份很自然会受到欢迎，也更容易掩人耳目，使人破防。

　　但事实说明，能拿出真金白银置豪宅买豪车的人，不一定就是身家清白的商人；能摆出慈善家姿态捐助慈善的，也未必就是如假包换的善长仁翁。其实，要辨识哪些是真善士，哪些是伪君子也不太难，对那些一心一意要巴结权贵、趋炎附势之辈，我们大抵都得提高戒心，不能来者不拒。

　　无论是恶名昭彰的缅北诈骗团伙，30亿元洗钱案的苏海金，还是现在假面具被揭穿的陈志，做法都如出一辙。除了巴结权贵，假做慈善，在诸如缅甸、柬埔寨和泰国那样的地方，他们也能用钱收买当地军警势力，黑白同道，狼狈为奸。陈志在柬埔寨之所以能呼风唤雨，迅速起家，就是因为搭上长期执政的洪森家族的关系。他于2015年创立太子集团，短短10年之间就已拥有百亿身家。

　　不过，诈骗团伙能迅速在本地建立落脚点，显然也得到一些本地人的接应。所谓有钱能使鬼推磨，世上没有君子国，从诈骗团伙的所作所为来看，要收买几个见利忘义的本地人并不太难。我们其实也有不少土产的骗徒。比如最近新加坡警方就透露，当局于9月9日与柬埔寨国家警察合作展开执法行动，打击一个以柬国为基地，涉嫌冒充政府官员、以新加坡受害者为目标的有组织犯罪团伙。犯罪团伙于去年成立，有27名涉案新加坡男子和七名马来西亚男子目前在逃。在逃的新加坡籍成员当中，据报道有一人还是本地名校英华学校的毕业生，其他数人则有犯罪前科。

　　借助包括星链卫星等现代通讯科技操作，和地方势力包庇的现代诈骗团伙，使各国的执法工作变得更加困难，非得有跨国的紧密协作不可。但鉴于东南亚国家内部政治情况各异，协调执法并不容易，要铲除诸如盘踞在缅甸边境的庞大诈骗园区，更是难上加难。

　　诈骗，自古有之，于今尤烈。在一个网络诈骗无孔不入的世界里，防诈必须是我们每个人每天必做的功课。我们的执法单位更须有火眼金睛，能及时识别伪装成蜜蜂的大苍蝇，并严厉处置，以儆效尤。（吴俊刚，作者是前新闻工作者、新加坡前国会议员）

　　巨额比特币被盗美国专搞“黑吃黑”，这个案件彻底打破“加密货币提供绝对匿名和安全”神话

　　2025年10月14日，美国司法部宣布对柬埔寨太子集团主席陈志提起刑事指控，并没收陈志持有的现市值约150亿美元的约12.7万枚比特币。这批比特币是2020年12月29日以中国和伊朗为主要运营基地的“LuBian”比特币矿池遭黑客攻击窃取的资产。当时，这12.7万枚比特币的市值约35亿美元，在极短的时间内被异常转移。经链上数据追踪，这笔被美司法部指控没收的12.7万枚比特币在数量上高度吻合，系同一批资产。


　　这起网络盗窃案件与常规加密货币盗窃案件存在显著不同，行为模式异常：

　　第一个是长期沉寂。被盗比特币在攻击者控制的地址中“沉睡”了四年，期间几乎未进行任何变现操作，这不符合普通网络犯罪分子急于牟利的特征。

　　第二个是受害者公开喊话未果。资产被盗后，矿池实际控制方陈志及其太子集团多次通过区块链的相关功能向攻击者公开喊话，愿意支付赎金以求归还资产，但一直没有回音。

　　第三个是最终流向明确。直到2024年六七月份，该批比特币被集中转移至新的钱包地址。而国际知名区块链追踪平台已将这些最终地址标记为“美国政府持有”。

　　第四个特点是美国指控证据存疑。美国司法部在起诉书中指控陈志及其集团利用“手机农场”进行网络犯罪，但美国展示的所谓证据图片，经不起推敲，被证实源自我们中国2023年“315晚会”曝光的网络水军场景，与本案关联性存疑，存在拼凑证据的嫌疑。

　　那为什么这起网络盗窃案件隐藏得这么深，又这么顺利呢？问题得关键在于，“LuBian”矿池在私钥生成环节存在着致命的安全漏洞。

　　首先一个，是滥用伪随机数生成器。比特币的安全基石在于私钥的不可预测性。虽然在理论上，标准的比特币私钥很难破解。但是“LuBian”矿池在生成非托管钱包私钥时，并没有采用行业加密安全标准，而是使用了一种存在严重缺陷的伪随机数生成器，安全性较差，容易导致系统性崩盘。

　　再一个，就是暴力破解的成本低、效率高。优化后的破解工具，可在数小时内完成对单个地址的破解。通过网络监控，就可以轻松锁定“LuBian”矿池生成的钱包地址群。再通过特定算法生成候选私钥，推导出对应的比特币地址，最终获取该地址资产的完全控制权。通过这种操作方式，攻击者可以在2小时内，利用自动化脚本，将超过5000个存在漏洞的钱包地址中的比特币洗劫一空。

　　“LuBian矿池”被盗事件绝非一起简单的黑客盗窃案，而是国家级别的黑客组织实施的网络攻击行为，目标明确，行动精准，是网络空间大国博弈、技术漏洞与司法操弄交织下的一个复杂缩影，严重破坏了全球网络空间的安全与秩序，不仅给相关当事人造成巨额财产损失，也严重扰乱了加密货币市场的正常秩序，揭示了数字资产面临的新型地缘政治风险。是对全球网络安全根基的公然挑战，是对国际司法体系的操弄，给全世界人民开创了一个非常危险的先例，也为全球企业和个人敲响了警钟。

　　我们各级部门、各行业从业者和广大公众必须要从中深刻吸取教训，充分认清网络安全是数字经济和国家安全的生命线，始终将安全置于发展的首要位置，共同筑牢数字时代的网络安全防线，有效防范和应对各类新型网络犯罪与风险挑战，切实保障我国数字经济的平稳健康发展与公民的合法权益。

　　作为企业，必须将合规与合法性置于商业战略的核心。在全球监管趋严的背景下，任何试图利用法律灰色地带或通过洗钱与腐败等非法渠道获取财富的行为，其风险已变得不可估量。即使你的业务在其他国家，只要美国想控制你，就可以通过“长臂管辖”对你进行毁灭性打击。所以企业必须建立严格的全球合规体系，确保业务透明、资金往来清晰可溯。

　　对于个人而言，这个案件彻底打破了“加密货币提供绝对匿名和安全”的神话，执法机构完全有能力追踪并冻结非法所得的加密资产。所以广大投资者必须认识到加密货币并非法外之地，合法来源才是最重要的。任何试图通过加密资产隐匿非法财富或逃避监管的行为，最终都可能面临资产归零和法律制裁的双重惩罚。（孙绪闻，军事专家）

　　我315晚会图片竟成美起诉扣押巨额比特币的关键证据，美国起诉书的所谓证据就是临时拼凑的

　　前不久，当美国司法部高调向全球宣布，没收柬埔寨太子集团12.7万枚比特币，整个加密货币圈为之震动，全世界也为之震动。谁都知道，这是一场持续五年的国家级黑客跨国“盗窃”行动，只是因为纸包不住火，最后美国被迫将这起国家参与的“盗窃”活动披上了一个“合法没收”的外衣。


　　2020年12月，一家名为“LuBian”的大型比特币矿池遭遇了史上最严重的黑客攻击。12.7426枚比特币在众目睽睽之下瞬间不翼而飞，按当时价格计算这笔比特币的价值接近35亿美元。突然的打击让矿场管理方不知所措，然后他们在绝望中向黑客地址发送信息，请求对方归还资产，并愿意支付酬金。但是矿场管理方等了一天、两天、三天......，一年、两年、三年......，一直没有回音。

　　就在人们快忘了这起巨额加密货币失踪的五年后，在没有任何预告的情况下，今年10月14号，美国司法部突然宣布对柬埔寨太子集团主席陈志提起刑事指控，并没收其持有的现市值约150亿美元的约12.7万枚比特币。美国司法部宣布没收的比特币数量恰好是12.7271枚，和五年前“LuBian”比特币矿池失踪的数字仅差155枚，考虑到这五年间的交易手续费和零散流动，美国司法部没收的比特币数量与当年“LuBian”矿池失踪的数量是高度吻合和巧合的。

　　比特币采取非对称加密技术，它的私钥是一串256位的二进制随机数，理论上是很难被破解的。但是，根据我们国家计算机病毒应急处理中心11月9日发布的《LuBian矿池遭黑客攻击被窃取巨额比特币事件技术溯源分析报告》，LuBian比特币矿池是有重大的安全漏洞的，它使用的第三方密钥生成工具存在伪随机数生成器，也就是说这串256位的二进制私钥并非完全随机产生，其中的224位有规律可以推算，仅有32位随机产生，导致它的私钥强度大大降低，最快可以在1.17小时内完成暴力破解。

　　所以我们有充足的理由怀疑，美国政府早在2020年就通过国家级的黑客攻击手段经掌控了这批比特币。因此，美国政府到底是所谓正义的“扣押”还是先通过黑客攻击手段“黑吃黑”后再补上司法程序，这一点不得不令人高度怀疑。

　　更令人匪夷所思的是，美国司法部起诉太子集团的材料中，竟然出现了我们中国2023年“315晚会”曝光的打击网络黑灰产业的现场图片，也就是说，美国起诉书的所谓证据就是临时拼凑的。

　　美国选择太子集团作为替罪羊堪称美国的神来之笔，实现了美国盗窃其他国家资产的完美栽赃陷害。柬埔寨财团太子集团确实涉足网络赌博、挖矿等灰色产业，在全球媒体中的形象非常负面。再加上太子集团也确实持有大量加密货币资产，这就为美国掩盖他五年前的国家级黑客“盗窃”行动提供了正义的借口。

　　为了避免全世界人民的怀疑，美国司法部的起诉书还巧妙地故意避开了这些比特币最初来源问题，只是着重强调这是太子集团的“非法所得”。这种叙事策略成功地转移了公众视线，让全世界人民都聚焦于美国“打击犯罪”的正义面和光明面，而忽略了这些资产是美国阻止的黑客所窃取的。

　　这种信息操控给了我们深刻的启示，在数字时代，谁掌握了话语权，谁掌握了技术，谁就能改写历史。美国今天可以通过黑客攻击的方式“黑吃黑”，没收陈志及其太子集团的巨额比特币，明天就可以用同样的手段对付任何被视为“威胁”的个人或组织。当执法者变成黑客，当监管者成为盗贼，当执法机构既是运动员又是裁判员，这个世界哪里有什么真相可言？

　　美国政府一方面在立法监管加密货币市场，高调强调要保护投资者权益；另一方面又在暗地里进行非法的黑客行动。这12.7万枚比特币的命运就是数字时代强权政治的一个缩影。它见证了技术如何被滥用？法律如何被操纵？真相如何被掩盖？当强权选择用犯罪手段来打击犯罪时，我们每个人都成了受害者。今天发生在这12.7万枚比特币身上的故事，明天就可能发生在任何一个普通用户的数字资产上。（孙绪闻）